إتخذت الاجهزه المعنية الإجراءات القانونيـة ضد تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة
فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابى مكون من
3 أشخاص "بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول" مقيمون بمحافظة القاهرة
لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة بنظام المقاصة
** غسل 70 مليون جنيه في الأنشطة التجاريه
ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 70 مليون جنيه يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم إتخاذ الإجراءات القانونية
